#UIF is an active hashtag on Bluesky. In the last 30 days, 14 people shared 15 posts with it — around 1 a day. Activity is down 92% versus the previous week, peaking on Jul 31 with 9 posts.

Posts with #UIF

Olivia 💙 4thTransformer

@olivia4t.bsky.social

over 1 year ago

🎙️#PabloGomez de la #UIF sobre las #Mañaneras: "...duro y dale y NADIE nos va a callar!!!!! " 👏👏👏👏

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Lenia Batres Guadarrama

@ministradelpueblo.bsky.social

over 1 year ago

Este miércoles me retiré de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte, ante la intención de sus integrantes de declararme impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, sobre las facultades de la #UIF para requerir información bancaria de Ricardo Salinas Pliego.

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Treadstone 71

@treadstone71.bsky.social

about 22 hours ago

Con la recompensa de $25M por "El 03", las autoridades acorralan la estructura financiera del CJNG y Los Cuinis. Conoce nuestro análisis ACH y las proyecciones de consolidación. 🔗 ow.ly/5MvB50ZxorL #LavadoDeDinero #UIF #DOJ #DHS #Europol #Interpol #FGR #FinCrime

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Sleeping Giants Perú ✊

@slpnggiantspe.bsky.social

over 1 year ago

#Argentina: #UIF deja de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos por un decreto de #Milei El Gobierno reduce las funciones de la UIF, limitándola a recopilar e intercambiar información en lugar de ser querellante en causas judiciales www.resumenlatinoamerican….

www.resumenlatinoamericano.org

Argentina. El Gobierno le pone un cepo a la UIF - Resumen Latinoamericano

Resumen Latinoamericano, 17 de Abril de 2025. A partir de ahora, la Unidad de Información Financiera solo podrá “recibir, solicitar y archivar información” en el marco de investigaciones sobre lavado ...

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Diversidad Al Palo 🌈✌🏾🇦🇷

@diversidadalpalo.bsky.social

over 1 year ago

El #Gobierno desplazó a #IgnacioYacobucci de la #UIF ( #UnidadDeInformaciónFinanciera ) www.infobae.com/politica/….

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Hans Digital

@hansdigital.bsky.social

4 months ago

🛑Corte autoriza que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueé cuentas sin mandatos judiciales 👉Ante indicios de procedencia ilícita dentro del país, la #UIF podrá congelar cuentas sin intervención del #MinisterioPúblico, de una orden judicial o de una petición formal de gobiernos extranjeros

hansdigital.com.mx

Corte autoriza que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueé cuentas sin mandatos judiciales - Hans Digital

Ante indicios de procedencia ilícita dentro del país, la UIF podrá congelar cuentas sin intervención del Ministerio Público, de una orden judicial o de una petición formal de gobiernos extranjeros

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Hans Digital

@hansdigital.bsky.social

6 months ago

#PuertoVallarta - #BahíaDeBanderas, en la mira de #Harfuch por #fraude inmobiliario ligado al #CJNG👉El Secretario de #seguridad señaló que ya se cuenta con información sobre personas y empresas involucradas, y que la #UIF presentará la #Denuncia correspondiente

hansdigital.com.mx

Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, en la mira de Harfuch por fraude inmobiliario ligado al CJNG - Hans Digital

El Secretario de Seguridad señaló que ya se cuenta con información sobre personas y empresas involucradas, y que la UIF presentará la denuncia correspondiente

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Lenia Batres Guadarrama

@ministradelpueblo.bsky.social

about 1 year ago

Se confirma que el impedimento promovido por Ricardo Salinas Pliego contra mi participación en la votación de un juicio sobre las facultades de la #UIF para investigarlo, anticipaba que pretendía declararme impedida en los juicios en que busca que sus empresas queden exentas del pago de impuestos.

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Política Gurú

@politicaguru.bsky.social

9 months ago

Niegan amparo a los hijos de Hernán Bermúdez y sus cuentas seguirán congeladas. ¿Persecución política o justicia tardía? f.mtr.cool/tiyhubzxjv #PolíticaGurú #NoticiasHoy #Tabasco #LaBarredora #UIF

f.mtr.cool

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez; UIF mantiene congeladas sus cuentas bancarias -

Un juzgado federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, por lo que la UIF mantendrá congeladas sus cuentas bancarias.

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@circulocoahuila.bsky.social

about 1 year ago

#Nacional | Nombran a Omar Reyes para la #UIF Reforzará el combate al lavado de dinero, seguridad nacional y huachicol. Ver nota👇 tinyurl.com/ycyv2kau

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Verificado MX

@verificado.bsky.social

4 months ago

La @scjn.bsky.social avaló que la #UIF congele cuentas bancarias sin orden judicial si hay indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Especialistas advierten que esto podría vulnerar la presunción de inocencia. #TeConvieneSaberMás 🔎 verificado.com.mx/uif-ord….

verificado.com.mx

Sin orden judicial: cuándo la UIF puede congelar cuentas y los riesgos que implica

La SCJN avaló que la UIF congele cuentas sin una orden judicial cuando considere que existen indicios suficientes para relacionar a la personas con delitos como el financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Alfredo Alvarez

@alfredoalvarez.bsky.social

4 months ago

Gobierno quiere que la Suprema Corte pueda revisar 10 años de historial bancario de cualquier persona, sin necesidad de orden judicial. El jueves se resuelve. #UIF #SupremaCorte 💴💰💸